(Июль 2017)
По суммам многих миллионов долларов, что фигурируют вокруг этой аферы, компьютерное жульничество с заранее известными «случайными» номерами выигрышей в лотерейных тиражах уже вошло в историю как одно из крупнейших в США преступлений вокруг лотереи.
Однако история данная еще не закончилась, а существенные и прежде неизвестные детали продолжают всплывать по сию пору.
Главный фигурант этого громкого дела, Эдди Рэймонд Типтон, был арестован два с половиной года тому назад, в начале 2015. Тогда же, спустя несколько месяцев он был осужден по всей строгости американского закона и как закоренелый аферист получил 10 лет тюрьмы (подробности об этой колоритной истории – или «часть первую» – можно найти здесь).
Поскольку и сам обвиняемый, и его защита остались в высшей степени недовольны таким судебным решением, категорически настаивая на полной невиновности Типтона, оказавшегося своего рода удобной жертвой, на которую навесили чьё-то чужое жульничество, была затеяна небыстрая процедура пересмотра дела в апелляционном суде.
Ну а эффектным и для многих весьма неожиданным итогом этих дополнительных разбирательств стало то, что 29 июня 2017 года на слушаниях в суде Эдди Типтон полностью отказался от прежних заявлений о своей абсолютной невиновности. И теперь решил вдруг признаться в том, что он – используя своё служебное положение шефа инфобезопасности – действительно занимался манипуляциями с компьютером, вырабатывающим случайные числа для выигрышных номеров в лотерейных тиражах.
Цитируя соответствующий фрагмент дословно, прозвучало признание Типтона примерно так:
Поначалу это было похоже скорее на попытку увидеть – а смогу ли я устроить работу алгоритма по своему сценарию. Ну а дальше это просто продолжало существовать… В системе действительно имелась возможность выиграть, и я воспользовался своим преимуществом.
Я написал программу, которая включала в себя такой код, который позволял мне технически предсказывать выигрышные номера. И я стал передавать эти номера другим людям, благодаря чему они стали выигрывать в лотерею и делиться этими выигрышами со мной. Я не думал, что кто-то вообще нарушает тут закон – просто раздавая людям номера. Но я, правда, раздавал номера, заранее зная, что какие-то из них могут выиграть…
Подробный рассказ о том, какого рода улики, факты и усилия следствия заставили Эдди Типтона столь радикально изменить свои показания, можно найти в «части второй» – раздел «Король джекпотов» в материале «Структура большого обмана». А вот про то, почему в результате своего почти чистосердечного признания этот человек имеет ныне серьезные шансы получить 25 лет тюремного заключения (когда его ближайшего сообщника тюрьма вообще миновала), определенно имеет смысл рассказать здесь. В «части третьей» столь кучерявого и поучительного лотерейного балета.
Некоторые технические детали
На новых судебных слушаниях, проходивших в штате Айова, Эдди Типтон, которому сейчас 54 года, признался, что он лично создал специальный вредоносный код в виде DLL-файла, который затем загрузил в защищенные компьютеры американской лотерейной ассоциации MSLA. Или иначе, в компьютеры крупнейшей коммерческой компании, постоянно устраивающей разнообразные лотереи в 33 штатах США, плюс столичный округ Колумбия, плюс присоединенные территории, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, не имеющие государственного статуса штатов.
Типтон имел все возможности устроить это жульничество, потому что он сам же и являлся директором по компьютерной безопасности данной компании, штаб-квартира которой расположена в г. Урбандейл, штат Айова. Самое же существенное, что Типтон был одним из пяти человек, имевших непосредственный физический доступ к тем особо охраняемым компьютерам в «комнате тиражей», которые отвечают за случайно генерируемые номера для множества лотерей MSLA.
Хотя компьютеры в защищенном помещении находятся постоянно под круглосуточным наблюдением камер безопасности, Типтон, как компетентный инсайдер с широкими полномочиями, сумел обойти эту проблему, изменив режим работы видеокамер в системе наблюдения. Технические паузы в съемке, по предположению следствия, дали Типтону время, необходимое для того, чтобы вставить USB-флешку в тиражный компьютер и загрузить туда вредоносный DLL-файл.
Согласно материалам следствия, этот модифицированный DLL был почти идентичен такому же подлинному файлу программы, работающему на компьютере, за исключением двух особых блоков кода. Эти два дополнительных блока позволили Типтону поставить под свой контроль работу RNG или стандартного генератора случайных чисел, из-за чего алгоритм RNG стал выдавать предсказуемые выигрышные номера. Но предсказуемые не всегда (что было бы слишком неосмотрительно), а только в тех случаях, когда лотерейные тиражи устраивались при стечении целого ряда определенных сопутствующих обстоятельств.
Предсказуемая генерация происходила лишь в один из трех конкретных дней года (27 мая, 22 ноября и 29 декабря), только если это был один из двух конкретных дней недели (среда или суббота), и только в определенное время суток (после восьми часов вечера).
Кроме того, DLL-вредонос содержал в себе код самоуничтожения, по прошествии определенного времени удалявший подпрограмму-закладку и возвращавший в работу исходный файл-оригинал. Тем не менее, в штате Висконсин при проведении дополнительного расследования детективам удалось отыскать списанный «тиражный» компьютер, где один из таких вредоносных файлов самоуничтожиться не сумел. Благодаря чему следствие получило в своё распоряжение реальный код закладки. То есть такую техническую улику, на полное отсутствие которых в прежние годы упорно напирали Типтон и его защита.
Однако решающим фактором для неоспоримого разоблачения многолетней череды лотерейных афер Типтона оказалась вовсе не техническая, а существенно другая сторона – сообщники-люди…
Человеческий фактор
Для того, чтобы незаметно обналичивать вереницу подстроенных лотерейных выигрышей, Типтону потребовалось создать целую сеть посредников. Основой же этой сети стали два наиболее близких ему человека – родной брат и старый друг, оба почтенные и уважаемые члены общества в штате Техас. Младший брат Томми Типтон в прошлом был офицером полиции, а в последние годы служил мировым судьей при местной магистратуре. Второй же надежный человек – техасский предприниматель Роберт Родс, друг с ранней молодости и бывший коллега Типтона по работе в одной инфотехнологической компании.
Привлекательную должность в лотерейной ассоциации MSLA Эдди Типтон получил в 2003, а уже с 2005 он и пара его сообщников начали заниматься обналичивали выигрышных билетов – как правило, с привлечением дополнительных посредников за небольшую долю в доходе. На нынешнем суде – и под давлением очень веских доказательств следователей – Типтон признал пять конкретных случаев, когда предоставленные им выигрышные номера с 2005 по 2011 годы обеспечивали подельникам выигрыши в лотерейных тиражах в штатах Колорадо, Айова, Канзас, Оклахома и Висконсин.
Вся эта красивая и прибыльная схема дала серьезнейший сбой на жадности человеческой. В декабре 2010, когда Эдди Типтону почему-то не удалось договориться с другом Родсом о покупке в штате Айова билета Hot Lotto, сулившего очень выгодный джекпот в размере свыше полутора десятков миллионов долларов, он не сумел-таки удержаться и купил-заполнил счастливый билетик самостоятельно (наверняка отлично понимая, что обналичить ему это счастье будет крайне непросто).
Правила лотерей в штате Айова, где жил и работал Типтон, строго диктуют, что личности всех победителей и призеров должны быть полностью открыты для публики. Поскольку именно в данном случае выигрышный билет был выписан на самого Эдди Типтона, а должность в лотерейной ассоциации категорически воспрещает сотрудникам вообще хоть как-то фигурировать среди участников лотереи, понятно, что перед аферистами здесь возникла крайне сложная проблема.
Имеется шикарный билет, выигравший джекпот на сумму 16 с половиной миллионов долларов, однако именно здесь категорически нельзя допустить, чтобы владелец этого счастья стал известен устроителям лотереи. По этой причине цепочку посредников пришлось выстраивать особенно долго и хитроумно. Однако в конечном итоге афера с обналичиванием все равно получилась крайне неуклюжей, закончилась полной неудачей, а единственным реальным итогом затеи стало возбуждение следственного дела.
Организаторы лотереи Hot Lotto сочли в высшей степени подозрительным, что какой-то скользкий нью-йоркский адвокат, представляющий интересы некой очень мутной фирмы-пустышки из Белиза, объявил себя законным владельцем счастливого билета, который был куплен неизвестно кем… Когда же по заявлению MSLA выяснением подробностей, попахивающих преступлением, занялись следственные органы, то сразу же выяснилось, что абсолютно никто из участников этой операции просто так со следствием сотрудничать не намерен. Никаких денег не украдено, никто из людей не пропал, обвинять хоть кого-то в чем-то преступном тоже никаких оснований нет… Деловые люди просто занимаются бизнесом и хотят сохранить конфиденциальность – так что до свидания, спасибо за бдительность…
Как именно происходили эти первые подходы следствия к делу, достоверно неизвестно, но вполне очевидно, что деловые люди, вежливо, но недвусмысленно пославшие следователей куда подальше, сумели разозлить правоохранительные органы. А потому далее вся цепочка участников этой многоступенчатой аферы была органами методично восстановлена и разоблачена – причем на каждом этапе со стабильным успехом применялся один и тот же прием убеждения. Прием небыстрый, но срабатывающий безотказно.
Как только грамотные юристы бизнесменов, знающие все свои права, указывали следователям на дверь, те уходили – но не слишком надолго. А лишь для того, чтобы обстоятельно собрать на упрямцев такой объем компромата, которого достаточно для их отправки за решетку. Ну а далее поступало предложение, отказаться от которого просто невозможно: вы сдаете нам заказчика интересующего нас дела, мы закрываем глаза на ваш сомнительный бизнес…
Именно таким путем следствие в конечном итоге вышло на Роберта Родса, через своего адвоката организовавшего всю эту цепочку посредников, ну а бизнесмен Родс – припертый к стенке по той же самой схеме – сдал своего лучшего друга Эдди Типтона вместе со всеми его хакерскими потрохами.
Большие деньги у больших парней
Выделенное в отдельное производство, дело Роберта Родса заслушивалось судом в январе 2017. И судя по итогам разбирательства – где обвиняемый получил в высшей степени мягкое наказание в виде 6 месяцев комфортабельного домашнего ареста в собственной хьюстонской резиденции – Родс не только рассказал все, что требовалось прокуратуре для полного разоблачения Типтона, но и благодаря сделке со следствием избежал наказания за крупные финансовые махинации с налогами.
Полтора года тому назад, когда о наиболее интимных подробностях всей этой истории было еще неизвестно не только прессе, но даже следствию, в материале «Структура большого обмана» сразу после «второй части лотерейного балета» шел рассказ о разнообразных манипуляциях деловых людей с большими налоговыми суммами. Закономерность там довольно простая – чем крупнее у людей масштабы бизнеса и богатства, тем крупнее и суммы, похищаемые ими через разнообразные механизмы налоговой системы. Причем рассказ этот был абсолютно без каких-либо взаимосвязей с лотерейным сюжетом.
Теперь же выясняется, что связь тут имеется самая непосредственная. Ибо Роберт Родс и Эдди Типтон, начав ворочать в совместных делах уже миллионными суммами, решили приумножать своё растущее благосостояние «как большие» – то есть через изощренные финансовые манипуляции в налоговой сфере.
Рассказывать в подробностях об этих замысловатых «играх для посвященных» здесь вряд ли уместно. В общих же чертах суть данного предприятия по выкачиванию денег из воздуха (точнее, из госбюджета) выглядела примерно так. Полученные через лотерею выигрыши мошенники размещали в некой офшорной корпорации под названием Delta S Holdings, у которой никогда не было никакого собственного бизнеса кроме того, что она покупала баснословно дорогие полисы страхования бизнеса у другой такой же мутной компании с островов в Карибском море. Эта компания возвращала основную долю денег обратно в виде откатов, а одновременно позволяла аферистам списывать значительные суммы как «бизнес-издержки», возмещаемые государством в виде возврата уплаченных налогов.
Прогон денег по этой схеме позволил Родсу дополнительно наварить как минимум 150 тысяч долларов через федеральные налоговые каналы и еще 36 тысяч через аналогичные каналы штата Висконсин. Согласно имеющейся у следствия финансово-банковской отчетности, причитающаяся доля и этих денег была переведена на счет Эдди Типтона…
В материалах суда над Робертом Родсом промелькнула такая интересная цитата от обвиняемого, где он в характерной «техасской» манере рассуждает о возможной реакции своего вчистую сданного сообщника:
«Это ведь мой лучший друг. А мой лучший друг – он взрослый парень. И он солидный взрослый парень. А у нас в Техасе солидные взрослые парни имеют много стволов и крепкие тачки… Так что солидный взрослый парень может однажды сильно рассердиться и приехать по твою душу»…
Впрочем, когда именно этому парню доведется выйти на свободу – вопрос пока что весьма и весьма неясный. Ответ на который зависит ныне как от решения правосудия, сильно сердитого на долгую несговорчивость Типтона, так и от его готовности к полному сотрудничеству с властями в новых условиях.
Мораль: не зли правосудие
Когда именно будет оглашено решение суда в отношении Эдди Типтона, пока не объявлено. Для полноты же картины осталось лишь уточнить, что третий главный соучастник многолетний аферы, Томми Типтон, лично участвовавший в обналичивании лотерейных выигрышей и прежде дававший лжесвидетельства под присягой в суде, тоже получил наказание очень мягкое – 75 суток тюрьмы. Причины такой доброты к преступнику не разъясняются, однако дано понять, что младший Типтон сразу же сориентировался в перемене ситуации, глубоко раскаялся и с готовностью рассказал всё, что требовалось следствию.
Довольно специфическим и по-своему поучительным итогом представленной здесь истории является вот какой факт. Неотвратимое возмездие и строгое наказание за содеянное получают не те, кто реально совершил преступление, а те, кто сильно разозлил власть категорическим отказом в сотрудничестве.
Если бы Эдди Типтон в самом начале, при первых контактах с компетентными органами, сразу признал, что на имеющейся у следствия видеозаписи это действительно он покупает выигрышный билет, то никакого криминального дела не было бы вообще. Да, человек нарушил правила своей конторы и попытался обналичить свою невероятную удачу – но не получилось, увы. Максимум наказания за содеянное – это всего лишь увольнение с работы.
Далее, когда органами были собраны факты мошенничества и умышленного обмана следствия, Типтону грозило не больше 5 лет тюрьмы в случае чистосердечного раскаяния и признания вины. Однако Типтон свою вину категорически не признал – и получил за упрямство 10 лет тюрьмы.
Когда же его защита подала на апелляцию, напирая на отсутствие в деле прямых улик и признаки расправы над абсолютно невинным человеком, то в ответ прокуратура собрала уже такой комплекс доказательств, на основании которых предыдущий «мягкий» приговор Верховный суд штата отменил. И в силу открывшихся новых обстоятельств на повторном суде «злодею-хакеру» Типтону с подачи прокуратуры отчетливо наметились теперь уже 25 лет тюрьмы…
Пока что, как видим, процесс неуклонно двигался строго в одну сторону – чем больше было упрямства, тем больше наматывался срок. Ныне Эдди Типтон вину свою таки решился признать, ну а во что это ему выльется – станет известно из судебного вердикта.
# # #
Дополнительное чтение:
Часть первая: «Лотерейный балет»
Часть вторая: «Структура большого обмана» (раздел Король джекпотов)
#
Данный материал подготовлен благодаря поддержке читателей.
kiwi arXiv 